網(wǎng)戀要當(dāng)心！說(shuō)不定就會(huì)變成婚戀殺豬局！

詐騙團(tuán)伙分工明確,有人專司“人設(shè)”包裝,吸引“豬仔”,有“馬仔”跑腿洗錢(qián),涉案銀行卡多達(dá)幾十張。記者從上海市虹口區(qū)檢察院獲悉,該案犯罪嫌疑人陳某近日已被批捕。

入局:婚戀網(wǎng)站尋找“豬仔” 墊付數(shù)萬(wàn)打造“真命天子”人設(shè)

婚戀網(wǎng)站牽起的也許不一定是紅線,還可能是跨國(guó)詐騙犯罪的“導(dǎo)火索”,隱藏在婚戀情感關(guān)系之后的犯罪團(tuán)伙,早已悄悄布下棋局。他們之中,

有人負(fù)責(zé)放出“誘餌”,以良好的“真命天子”形象吸引“目標(biāo)對(duì)象(業(yè)內(nèi)人士稱為‘豬仔’)”,建立感情;

有人負(fù)責(zé)設(shè)立釣魚(yú)網(wǎng)站“殺豬”,聲稱逢賭必勝,讓“豬仔”在賭博網(wǎng)站中迷失自我,心甘情愿地掏空口袋;

有人作為“馬仔”,在地下錢(qián)莊之間跑腿,把“黑錢(qián)”洗白;

在這個(gè)犯罪團(tuán)伙中,甚至可能還有人在境外坐鎮(zhèn),遙控指揮騙局發(fā)展……

2018年11月,“誘餌”陳某浮出水面。他的人設(shè)是一位不惑之年的高知分子,勤奮上進(jìn)、熱愛(ài)生活,在知名跨國(guó)公司擔(dān)任高管。經(jīng)濟(jì)情況較好的唐小姐,就是他在國(guó)內(nèi)某知名婚戀網(wǎng)站上瞄準(zhǔn)的“獵物”。

嫌疑人陳某在某婚戀網(wǎng)站上的注冊(cè)資料顯示,月收入50000以上。

幾次接觸下來(lái),陳某成功獲取了唐小姐的信任,兩人互生好感,成為微信好友后,經(jīng)常保持聯(lián)系。交往過(guò)程中,陳某不惜墊付數(shù)萬(wàn)元為唐小姐代購(gòu)商品,以顯示自己經(jīng)濟(jì)狀況良好。伴隨著花言巧語(yǔ)的“糖衣炮彈”,唐小姐在感情上迅速淪陷,以為遇上了自己的“真命天子”,沒(méi)想到這才是騙局的開(kāi)端。

“充分獲取被害人信任后,嫌疑人才會(huì)實(shí)施詐騙行為�！鞭k案檢察官、上海市虹口區(qū)檢察院第三檢察部檢察官曹婧介紹,此類情感詐騙案嫌疑人不會(huì)在認(rèn)識(shí)初期就與被害人談及借款、轉(zhuǎn)賬或投資等與經(jīng)濟(jì)往來(lái)相關(guān)的話題。

第一步,先根據(jù)“獵物”的需求對(duì)自己的身份進(jìn)行包裝;

第二步,以“獲取情報(bào)”為目的進(jìn)行聊天,掌握被害人的經(jīng)濟(jì)狀況,分析被害人的特點(diǎn),再尋找突破口。

被害人唐小姐與嫌疑人陳某的微信聊天記錄。

定局:釣魚(yú)網(wǎng)站“逢賭必勝” 地下錢(qián)莊層層轉(zhuǎn)賬

“賭博網(wǎng)站有系統(tǒng)漏洞!我可以修改賭博賠率,保證投錢(qián)就能贏!”2018年12月的一個(gè)夜晚,以“IT精英”自居的陳某向唐小姐透露了一個(gè)“秘密”,同時(shí)讓唐小姐幫忙登陸賬號(hào)投資68萬(wàn)“時(shí)時(shí)彩”,不管“買(mǎi)大”還是“買(mǎi)小”,一直顯示盈利,最終賬戶顯示金額為80萬(wàn)。陳某告知其已輕易提現(xiàn)到個(gè)人銀行卡中,唐小姐對(duì)此深信不疑。

第二天一早,唐小姐在該賭博網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)后,按照陳某傳授的教程進(jìn)行充值。當(dāng)天,唐小姐累計(jì)充值人民幣580萬(wàn)元,充值過(guò)程中,有提示重置銀行U盾密碼,陳某在此過(guò)程中也一直保持與唐小姐語(yǔ)音通話,讓她沒(méi)有機(jī)會(huì)和銀行方直接交流。

嫌疑人作案時(shí)要求被害人刪除聊天記錄。

當(dāng)天充值完畢后,網(wǎng)站顯示賬戶金額為682萬(wàn)。這讓唐小姐興奮不已,并想立即全部提現(xiàn)。這時(shí),陳某讓唐小姐保持淡定,可以過(guò)些天再全部提取,否則易引發(fā)賭博網(wǎng)站的懷疑。接下來(lái)的5天時(shí)間內(nèi),唐小姐又陸續(xù)充值1080萬(wàn)。沒(méi)想到,第6天,陳某已消失得無(wú)影無(wú)蹤,網(wǎng)站也無(wú)法登陸了。

據(jù)了解,所謂的賭博網(wǎng)站是詐騙團(tuán)伙專門(mén)的技術(shù)人員設(shè)定的,“打一槍換個(gè)地方”。一旦騙局成型,錢(qián)款到手,嫌疑人會(huì)以種種理由阻止被害人提款,并一再要求被害人繼續(xù)加大投入,甚至為此背上債務(wù)。而當(dāng)嫌疑人發(fā)現(xiàn)被害人缺乏價(jià)值后,會(huì)迅速將其拉黑,連帶著賭博的釣魚(yú)網(wǎng)站也會(huì)立即消失。

被害人被騙后,就再也聯(lián)系不上嫌疑人陳某。

檢察官曹婧對(duì)詐騙團(tuán)伙的分工非常了解,她介紹說(shuō),

嫌疑人一般不會(huì)親自處理騙到的款項(xiàng),而是聯(lián)系活躍在福建、廣州的地下錢(qián)莊;

由他人通過(guò)掌握的數(shù)張銀行卡(嫌犯稱之為“二級(jí)卡”)層層轉(zhuǎn)賬;

分散至下一級(jí)的銀行卡中(嫌犯稱之為“三級(jí)卡”)中;

再由一線的“馬仔”取現(xiàn),扣除手續(xù)費(fèi)后,以現(xiàn)金形式交給嫌疑人。

據(jù)了解,該案中涉及的“二級(jí)卡”“三級(jí)卡”等銀行卡均為冒用他人的銀行卡,多達(dá)幾十張。

解局:初中無(wú)業(yè)人員偽裝高管 供述罪行卻說(shuō)錯(cuò)名字

2019年1月23日,犯罪嫌疑人陳某在廣東省東莞市某小區(qū)被公安民警抓獲。而這個(gè)在婚戀網(wǎng)站自稱名校畢業(yè)、跨國(guó)公司任高管的陳某僅是個(gè)具有初中文化的無(wú)業(yè)人員。近日,上海市虹口區(qū)檢察院審查認(rèn)為,犯罪嫌疑人陳某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)產(chǎn),數(shù)額特別巨大,以涉嫌詐騙罪決定對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。

檢察官曹婧接受記者采訪時(shí)提到一個(gè)細(xì)節(jié),陳某到案后供述了全部詐騙事實(shí),但卻說(shuō)錯(cuò)了唐小姐的名字,可見(jiàn)并未首次作案。不僅如此,陳某被抓時(shí)身上的U盤(pán)中留存的資料是一套尚未啟用的銀行卡賬號(hào)等,明顯是為下一次騙局做準(zhǔn)備。陳某原以為自己只要退回贓款就能脫罪,后來(lái)發(fā)現(xiàn)罪行嚴(yán)重后,開(kāi)始辯解稱自己只是幫助設(shè)立釣魚(yú)網(wǎng)站、詐騙成功后清理信息,背后還有“老板”在境外遙控指揮。

而后知后覺(jué)的唐小姐來(lái)到公安機(jī)關(guān)辨認(rèn)后,卻覺(jué)得陳某的聲音并非此前與自己夜夜語(yǔ)音聊至深夜的那個(gè)聲音。談及兩人“相戀”的過(guò)程,唐小姐回想起當(dāng)時(shí)陳某發(fā)來(lái)微信經(jīng)常出現(xiàn)不同的繁簡(jiǎn)體表述,也有其他男性曾經(jīng)接過(guò)唐小姐的電話,種種現(xiàn)象指向陳某背后可能存在一個(gè)完整的犯罪團(tuán)伙(另案處理)。

“此類案件一旦成功,詐騙數(shù)額普遍巨大甚至特別巨大,且嫌疑人反偵查意識(shí)很強(qiáng)�！睓z察官曹婧表示,要對(duì)此類情感詐騙提高警惕。目前,公安機(jī)關(guān)通過(guò)查處贓款去向,及時(shí)抓獲了詐騙后幫助取現(xiàn)的“馬仔”,已有多名嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕。

檢察官提醒

網(wǎng)絡(luò)戀愛(ài)、交友需謹(jǐn)慎,“談錢(qián)傷感情”,正常交往過(guò)程中,對(duì)方絕不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)就要求轉(zhuǎn)賬、投資、借錢(qián);“談感情傷錢(qián)”,追求愛(ài)情時(shí)難免受傷,不要因?yàn)檩p信詐騙分子而受到更大的傷害。此外,婚戀網(wǎng)站應(yīng)加強(qiáng)信息資料的真實(shí)性審核,從用戶“擔(dān)憂”出發(fā),凈化網(wǎng)絡(luò)交友婚戀環(huán)境。

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